中国瑞林(603257) - 第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603257 证券简称：中国瑞林 公告编号：2025-011 中国瑞林工程技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于2025年4月22日在江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长章晓波先生主持，应到董事14人，实到董事14人（其中董 事吴润华先生、张明先生、林杨先生、伏瑞龙先生及独立董事敖静涛先生、郭刚 先生、卢昂荻女士以通讯表决方式出席会议），公司全体监事、高级管理人员列 席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 公司董事长章晓波先生作《2024年度董事会工作报告》，报告包括 ...