通达股份(002560) - 董事会决议公告

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-019 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 22 日在公司董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关 法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下决议： 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《20 ...