洪兴股份(001209) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室 召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司 董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 7 名，董事柯国民、郭静君以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席 了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以 下议案： （一）关于《2024 年年度报告》及摘要的议案 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及同时披露于巨潮资讯网《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》的摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议 ...