新疆浩源(002700) - 董事会决议公告

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2025-013 新疆浩源天然气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆浩源"）召开第 五届董事会第二十四次会议的书面通知已于 2025 年 4 月 16 日发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 会议室，以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．审议《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票赞 ...