新疆浩源(002700) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

新疆浩源天然气股份有限公司 新疆浩源天然气股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，新疆浩源天然气股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了独立董事专门会议，会议以 通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。与会独立 董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 1. 审议《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事认为：公司董事会制订的《2024年度利润分配预案》符合法律法 规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。我们认为公司2024年度利润分 配预案考虑了公司当前的实际经营状况和长远发展需要，不存在损害中小股东 利益的情形，有利于维护公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意该利润 分配预案并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议。 2. 关于公司 2024 年度 ...