洪兴股份(001209) - 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

广东洪兴实业股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事 会第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现 场方式召开，会议应到独董 3 名，实到独董 3 名。会议有效表决票数为 3 票。独 立董事刘少波、王克明、朱少波亲自出席了会议，与会独立董事共同推举刘少波 为独立董事专门会议的召集人和主持人， 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。经与会的独董表决，一致审议通过以下议案： 同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司及子公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价 公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响， 不存在损害公司及中小股东利益的情形；关联交易事项符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意将 ...