宁波色母(301019) - 董事会决议公告

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2025-010 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会审议了公司《2024 年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为 公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完 整。 具 体 内 容 详 见 公 司 ...