金盾股份(300411) - 董事会决议公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-006 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次董事会决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会在审阅《2024 年度总经理工作报告》后认为，2024 年度公司经营管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 ...