港迪技术(301633) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会 议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件或通讯的方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会主席、部分高级管 理人员及保荐代表人列席会议。 会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-010 武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报告》，全体董事认为该报告真实 准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。 董事会审议该议案的同时，还听取了《董事会审计委员会对财务会计报告及 定期报告中的财务信息、内部 ...