柘中股份(002346) - 2024年度董事会工作报告

一、报告期内董事会的工作情况 2024 年公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下： 上海柘中集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实 公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规 范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。 现将 2024 年主要工作汇报如下： 1. 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第五届第十二次会议，董事会 6 名董事参 加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于 2023 年度董 事会工作报告的议案》《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《2024 年度董事、监事及高管薪酬方案》《关于〈202 ...