金盾股份(300411) - 关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-015 浙江金盾风机股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因 日常生产经营需要，拟与关联方浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司（以下 简称"诺盾消防及下属子公司"）发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为 500 万元。2024 年公司实际发生的日常关联交易总额为 384.83 万元。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次董事会会议、五届四次监事会会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王淼根先生、 陈根荣先生、管美丽女士对该项议案回避表决，出席会议的非关联董事及全体监 事一致同意本议案。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东 ...