金鹰重工:第二届董事会第10次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 10 次会议于 2024 年 12 月 23 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 12 月 30 日以现 场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事 长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事充分讨论，会议以记名 投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2024- 051 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 10 次会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。 二、备查文件 1. 第二届董事会第 10 次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 1 / 2 特此公告。 金鹰重型工程机械股份有限公司董事会 董事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变 ...