建工修复(300958) - 2024年度独立董事述职报告-刘洪跃

2024 年度独立董事述职报告 报告人：刘洪跃 各位股东及股东代表： 北京建工环境修复股份有限公司 二、董事会专业委员会履职情况 1 公司董事会设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。本人作为审计委员会的召集人，认真履行定期报告审 阅和监督工作，在本人任职期间，监督募集资金使用情况，履行对内部控制的指 导和监督职责，并参与组织编制内部控制评价报告，发挥了审计委员会专业指导 与监督作用。 本人作为董事会提名委员会的委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委 员，按时出席了委员会召开的相关会议，对董事任职资格、高管考核、融资授信 等相关事项进行认真审议并提出专业建议。 三、年度履职重点关注事项审议情况和行使独立董事特别职权情况 1、重点关注事项审议情况 本人刘洪跃作为北京建工环境修复股份有限公司的第四届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责 和义务，积极出席公司的董事会和股东大会 ...