建工修复(300958) - 2024年度独立董事述职报告-王红旗

2024 年度独立董事述职报告 报告人：王红旗 各位股东及股东代表： 本人王红旗作为北京建工环境修复股份有限公司的第四届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责 和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，参与公司经营发展的讨论，并能对 重大事项发表意见，提出建议，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、2024 年度出席会议情况 本人 2023 年 10 月 30 日经公司股东大会选举担任独立董事，本人积极参加 了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2024 年度本人任职 期间公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会，各次董事会、股东大会的召集与召 开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有效。 北京建工环境修复股份有限公司 | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | ...