恒合股份(832145) - 2024年度独立董事述职报告（曲凯）

报告期内，公司共召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人出席了全 部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： | 董事会 | | | 股东大会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会召开次 | 出席董事会次 | 出席董事会 | 股东大会 | 列席次数 | 列席股东大 | | 数 | 数 | 方式 | 召开次数 | | 会方式 | | 5 | 5 | 现场/通讯 | 3 | 3 | 现场/通讯 | 在会议召开前，本人主动调研并获取做出决策所需资料，与管理层充分交 流，了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本 人认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案 证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-016 北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曲凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人曲凯，作为北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称" ...