沪宁股份(300669) - 第四届董事会第三次会议决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2025 年 4 月 20 日以邮件、 电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会 议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的 方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董 事会。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2025-016 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年第一季度报告全文》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、董事会会议 ...