仁信新材:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于2024年11月6日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年10月31日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中副董事长杨国贤先生、董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了通过了以下议 案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑 ...