友邦吊顶(002718) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-022 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体 情况如下： 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3 人。在征得本人同意后，公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人进行 了任职资格审查，并经公司第五届董事会第十六次会议审议后对第六届董事会董 事候选人提名情况如下： 提名时沈祥先生、时间先生、孙小红先生、吴伟江先生为第六届董事会非独 立董事候选人；提名马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生为第六届董事会独立董 事候选人，上述董事候选人简历见附件。 独立董事候选人中，马惠女士、石章强先生、鲍宗客先生皆已取得独立董事 资格证书。其中 ...