上大股份(301522) - 第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-021 具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 公司董事会成员认真审核了 202 ...