京基智农(000048) - 第十一届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-018 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第七次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事陈家荣先生、蔡新平先生、靳庆军先生、傅 衍先生、陈建华先生及刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 一、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号： 20 ...