万润科技(002654) - 第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-013 号 深圳万润科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、董事陈 华军、胡焱、邵立伟、独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董 事赵海涛、李侯久以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣、副总裁汪 军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方 式列席，监事严婷以通讯方式列席。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司《2024 年度总裁工作报告》的主要内容详见《2024 年年度报告》"管 理层讨论与分析"章节。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下 ...