海锅股份(301063) - 关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-018 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会第四次会议及第四 届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情 况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司 股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董 事会审议。 2、董事会审议情况 2025 ...