西域旅游:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2024-073 西域旅游开发股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议系于2024年12月23日在公司召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第 七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电 话、口头等方式送达全体董事。公司本次董事会会议于2024年12月23日下午 15:00在公司四楼会议室以现场表决的形式召开，全体董事一致推举董事马瑜 女士主持本次会议，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司全体监事会 成员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和《董事会议事规则》等 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法 ...