中触媒(688267) - 中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2025-015 中触媒新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。本次会议 的通知于 2025 年 4 月 14 日通过电话及邮件方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 23 日通过电话及邮件方式通知全体董事临时提案并经全体董事同意正常召开会 议。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议决议合法、有效。 表决 ...