起帆电缆(605222) - 起帆电缆第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会议 第三次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立的董事 3 人， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的 要求，经与会独立董事审议和表决，会议形成决议如下： 上海起帆电缆股份有限公司 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预 计的议案》 经审核，我们认为：公司 2024 年度已发生的日常关联交易属于公司正常营业范围， 交易价格以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正原则，有关关联交易不存在损 害公司及其他非关联方股东利益的情况。公司预计的 2025 年度日常关联交易事项符合 公司日常生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公 允，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规以及公司《关联交易管 理办法》的规定。 因此，我们一致同意公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年预计发生的日常 关联交易，并同意将该事项提交公司董事会审议 ...