祥明智能(301226) - 董事会决议公告

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-006 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会提交的《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度的公司业绩、 董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2025 年度经营计划进行了分析 和阐述。 此外，公司独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森向董事会递交了《独立董事关于 独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了专项报告。 公司独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森分别向董事会递交了《2024 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 1 常州祥明智能动力股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼 306 会议室以现 场结合通讯的方式 ...