金圆股份(000546) - 董事会决议公告

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-017 号 金圆环保股份有限公司 1．审议通过《2024 年年度报告及摘要》 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为 ...