华钰矿业(601020) - 华钰矿业关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-016 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会及监事会换届选举的 相关议案，选举产生了第五届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董事及第五届监 事会 2 名非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监 事会第一次会议，审议通过了关于选举第五届董事会董事长、第五届董事会专门 委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员以及选举监事会主席等相关议 案。此外，公司已于 2025 年 4 月 8 日通过职工代表大会选举王小飞先生为公司 第五届监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及董事会专门委员会组成情况 （一）第五届董事会组成情况： 非独立董事：刘良坤先生（董事长）、刘建 ...