ST广网(600831) - 审计委员会2024年度履职情况报告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、本公司《章程》《董事会专门委员会工作制度》 《审计委员会年报工作规程》等有关要求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关 职责，充分发挥监督职能，现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第一次临时股东大会补选苏坤先生为独立董 事，并经公司第九届董事会第十四次会议同意苏坤先生担任审计委员会召集人。 公司董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人 组成，独立董事苏坤先生任召集人。 因董事谢林平先生到龄退休，2024 年 12 月 6 日，2024 年第四次临时股东大 会补选李新娟女士为公司非独立董事，经第九届董事会第二十四次会议同意，李 新娟女士担任审计委员会委员。调整后，公司董事会审计委员会由独立董事苏坤 先生、穆随心先生及董事李新娟女士三人组成，独 ...