高德红外(002414) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

武汉高德红外股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规的规定，经认真核查，我们认为，公司2024年度能够严格按照董 事、监事及高级管理人员薪酬制度执行，公司董事、监事及高级管理人员领取的实 际薪酬和所披露的薪酬一致，制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。我们同意该议案并将其提交公司2024年年度股东大会 审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 武汉高德红外股份有限公司董事会独立董事专门会议 二○二五年四月二十三日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议决议签字页） 文 灏： 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议于2025年4月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表 决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经出席会议的独立董事审议和表 决，本次会议形成 ...