ST广网(600831) - 第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600831 证券简称：ST 广网 编号：临 2025-003 号 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第二十六次会议。 2025 年 4 月 23 日，会议以现场+通讯方式在公司 25 楼会议室召开。应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，其中，亲自出席 5 人，分别是韩普先生、李新娟女士、 宋建武先生、穆随心先生、苏坤先生；授权委托 1 人，董事鲁吉安先生因身体原 因授权委托董事李新娟女士对会议通知所列议题代行同意的表决权。董事长韩普 先生主持会议。公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议 并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 。 本项议案还需提交股东大会审议。 四、审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。 6 票同意、 ...