蓝英装备(300293) - 董事会决议公告

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2025-002 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由董事长郭洪涛先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 公告的《2024 年度董事会工作报告》。 公司第五届董事会独立董事韩霞、徐丽军、孙琦分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站。 一、董事会会议召开情况 1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 ...