祖名股份(003030) - 年度股东大会通知

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2025-023 祖名豆制品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（星 期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第 三次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易 ...