圣诺生物(688117) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

成都圣诺生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》 《审计委员会议事规则》等相关规定，成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会认真履行审计职责，积极开展审计委员会工作。 现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 因独立董事唐国琼女士向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关 专门委员会的职务，公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 补选徐正松先生为公司第四届董事会独立董事及公司董事会审计委员会主任委 员。 公司 2024 年度第四届董事会审计委员会由徐正松先生、文发胜先生、刘霞 女士三名成员组成，其中徐正松先生、刘霞女士为公司独立董事。徐正松先生具 有会计专业资格，担任审计委员会主任委员，符合相关法律法规。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会会议 4 次，具体召开情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 ...