圣诺生物(688117) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均 先生召集和主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-003 成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理文永均先生对公司 2024 年度经营情况、2025 年度经营计划等事 项向董事会做了汇报，公司董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...