日月明:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-047 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》， 现将2024年第三次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...