科创信息(300730) - 董事会议事规则修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-018 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 | | 下列情形之一的，公司董事会的决议不 第三十四条 | | --- | --- | | 新增 | 成立： | | | （一）未召开董事会会议作出决议； | | | （二）董事会会议未对决议事项进行表决； | | | （三）出席会议的人数未达到《公司法》或者《公司章 | | | 程》规定的人数； | | | （四）同意决议事项的人数未达到《公司法》或者《公 | | | 司章程》规定的人数。 | 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、关于董事会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及本公 司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司 拟对《董事会议事规则》进行修订，具体 ...