全新好(000007) - 深圳市全新好股份有限公司董事会议事规则（修订后）

1 第一章 总则 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东会决议。董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会 能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第 ...