冠龙节能(301151) - 董事会议事规则

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会议事规则 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 为确保上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策以及公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海冠 龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 董事会秘书 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提 ...