正业科技(300410) - 董事会决议公告

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025- 016 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 的通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式向各位董事发出，并于 2025 年 4 月 23 日 9:30 在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地 反映了公司 2024 年度生产经营情况。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻 ...