科翔股份(300903) - 董事会决议公告

证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2025-020 广东科翔电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在广东省惠州市大亚湾西区龙山八路 9 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑晓蓉女士召集并主持，应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决出席会议的董事 4 人，分别为陆继 强先生、陈曦先生、赵玉洁女士、张瑾女士）。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...