日月明(300906) - 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-013 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第四届 董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，现将 2024年年度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议; （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在 册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场 ...