*ST龙津(002750) - 内部控制自我评价报告

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2025-037 昆明龙津药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆明龙津药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了关于 2024 年 度内部控制评价报告的议案，现将《2024 年度内部控制评价报告》公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...