正业科技(300410) - 2024年度内部控制自我评价报告

广东正业科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东正业科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"正业科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督董事会 建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...