科翔股份(300903) - 董事会提名委员会工作细则

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第四条 提名委员会设主任（召集人）一名，在独立董事中选举并报请董事 会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任既不履行职责，也不 指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定一名委员履行主任职责。 第五条 提名委员会委员任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 1 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构， 完善公司治理结 ...