科翔股份(300903) - 独立董事工作制度

广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 广东科翔电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第四条 公司应当保证独立董事享有与其他董事 ...