科翔股份(300903) - 董事会战略委员会工作细则

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东科翔电子科技股份有限公司 第五条 战略委员会任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。委员任期届满前，除出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不 得任职情形外，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，由董事会根据《公司章程》及本工作细则的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规和规范性文件及《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 1 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员 ...