科翔股份(300903) - 董事会秘书工作细则

广东科翔电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进广东科翔电子科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规和《广东科翔电子科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，公司董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会办公室为董事会的常设工作机构，由董事会秘书分管，负责 处理公司规范运作、公司治理、投资者关系管理等事务。 第二章 董事会秘书的选任 广东科翔电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘，任期与该届董事 会任期相同。公司应与董事会秘书签订聘任合同，明确双方之间的权利义务关系。 第五条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）大学本科以上学历，具备一定的财务、法律、证券、企业管理等专业 知识 ...