百合花(603823) - 百合花集团股份有限公司股东会议事规则（2025年4月）

百合花集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证百合花集 团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《百合花集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全体股东的利益。 第五条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （十二）审议批准变更募集资金用途事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补 ...