百合花(603823) - 百合花集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2025年4月）

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会委员 百合花集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范百合花集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会的议事 程序，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第四条 审计委员会由 3 名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事的人数应当在半数以上，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提 ...